Investigado tentava ocultar origem do dinheiro repassando valores para familiares

Lucas da Silva dos Santos, suspeito de tráfico de drogas que negociava desvio de entorpecentes com servidores da PCMS (Polícia Civil de Mato Grosso do Sul), movimentou mais de R$ 3,2 milhões em contas pessoais e de uma construtora que pertencia a ele. Ele foi um dos alvos da Operação Infiltrados, do Gaeco/MPMS (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul).

Ao todo, os promotores identificaram entradas de R$ 3,2 milhões na conta pessoal de LK e na conta da empresa L R Obras e Construções. Das mesmas contas, o investigado repassou R$ 2,5 milhões.

O dinheiro era repassado para membros da organização criminosa e familiares de LK para ocultar a origem do dinheiro. Há uma transferência em 2022, de R$ 600, para o policial civil Neverson Vieira de Araújo.

Além disso, o Gaeco constatou transferências que somam R$ 350 mil para familiares do ex-policial militar Alison Lemes Bezerra. Para o MP, a empresa nunca teve atividades relevantes e era usada como parte do esquema para lavar dinheiro, e Lucas ainda usava parentes para ocultar a origem.

“A interposição de ‘testas de ferro’ serve para Lucas da Silva dos Santos (LK) como real beneficiário dos valores, rompendo o vínculo entre o numerário e a traficância, permitindo que o dinheiro circule pelo sistema financeiro como se adviesse das receitas ou remunerações regularmente auferidas”, escreveram os promotores Tiago Di Giulio Freire, Antenor Ferreira de Rezende Neto, Eduardo de Araújo Portes Guedes e Gerson Eduardo de Araújo.

fonte: midiamax